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近万人用手机转账,不料竟“悄悄”帮人洗了15亿黑钱

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发表于 2020-1-2 18:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

央视曝光:近万人用手机转账,不料竟“悄悄”帮人洗了15亿黑钱

央视曝光一起烟台特大非法经营案。该案通过发展会员,利用普通群众为赌博私彩等境外犯罪组织进行资金结算业务。经查,犯罪嫌疑人违规组织开发并运营“抓蛋”“打字练习”“趣跑”三个平台,与境外30余个网络赌博、私彩等违法网站联系,通过互联网技术对接,并根据违法网站的收款付款指令,为其提供委托收款和付款服务。

其具体方法是团伙在三个App平台中发展大量会员,利用这些会员的支付二维码为境外违法网站进行资金收付的工作。

截至警方收网前,这三个App共发展了近万名个人用户

警方介绍说,这些普通会员之所以愿意用自己的微信、银行账户帮他人转移资金是因为较高的回扣,每转一笔钱,会员可以得到1%的手续费。

有人在短短四个月时间里就赚了3万元。

会员收款成功后提现到微信绑定的银行卡,再使用网上银行等网络支付工具转账到指定的银行账户。

会员们不知道的是他们收的款是境外赌博网站和境内犯罪团伙的违法所得。

警方调查发现,这些犯罪嫌疑人非法经营额已经查实的累计在15亿元以上。





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